Как не довести до блокировки на криптобирже (и что сейчас происходит с Bybit, MEXC и HTX)
Если выбрать одну привычку, которая даст больше всего, это проверка адреса до того, как деньги пришли или ушли. Большинство проблем с риск-скорингом видно заранее: достаточно посмотреть, нет ли у адреса связи с миксерами, даркнет-площадками, санкционными списками и другими категориями риска. Это особенно важно, когда вы переводите деньги на новую биржу или принимаете крупную сумму от незнакомого человека, а еще важнее, если средства идут с площадки, которая сама попала под санкции: принимающая биржа может запросить подтверждение их происхождения, и лучше узнать об этом заранее, а не после блокировки. Читать далее