Проверка субъекта на входе как часть AML
Постоянно меняющиеся требования со стороны Центробанка и Росфинмониторинга заставляют финансовые организации уделять пристальное внимание своим клиентам с точки зрения их благонадежности. Каждый день производится ряд проверок, позволяющих оценить риски обслуживания организаций и физических лиц. В связи с этим появилась необходимость не просто автоматизировать данный процесс, но как-то его систематизировать и сделать удобным для сопровождения. Читать далее